据法制日报报道,近日,由公安部统一指挥,湖南、广东两地公安机关出动400名警力分18个抓捕小组,在广东省广州、深圳、汕头、揭阳、东莞等地成功抓获了95名犯罪嫌疑人,冻结非法结算资金账户3000多个,斩断了该团伙的“人员链”、“资金链”、“技术链”。


经调查,该团伙研发各类DB网站500余个,涉案DB公司200多家,网上会员账号近100万个。在这个疯狂的财富游戏背后,有近百万人通过注册成“会员”参与DB,涉案资金逾5000亿元。记者从公安部获悉,这是我国迄今为止破获的最大网络DB案件,涉及网络之广、参赌人数之多、非法集资之巨实属罕见。

火眼金睛揪出惊天大案
南托村位于湖南省岳阳市汨罗镇西郊,32岁的村民曹某平日里以做木工为生,生活虽不富裕但总算过得去。去年8月,他开始接触网络DB,不到一年时间曹某输掉45万,花光了所有积蓄,除了母亲贷款的10多万,自己还欠了20多万外债。

近年来,网络DB如同“过山火”,以珠江三角洲及粤东地区为源头,由务工返乡人员传到湖南、江西、湖北等地区,所到之处寸草不生,曹某的情况并非个例,输得倾家荡产的大有人在。

去年8月,岳阳市公安局网络犯罪侦查大队长彭志宏值班过程中发现有人登录DB网站,多年的网络侦查经验让他一眼就断定案子绝不简单:“打开界面表面上看是邮箱,但却没有注册功能,需要4次跳转才能登录,很显然是DB网站。而网站使用的是集群服务器构架,系统更稳定,处理能力更强,参赌人员更多,这种网站绝不是杂牌军可以做到的,背后肯定有一个专业团队。”

公安机关侦查发现,500余个DB网站的后台运营维护都指向位于深圳市南山区科技园豪威科技大厦,使用者是广东“深圳市某网络科技公司”。随着调查深入,案情越来越重大、复杂,案件源头直指广东,今年初公安部将此案列为“109专案”重点指导侦办。

一年多疯狂敛财5个亿
既有具体分工、严格层级管理体系,又有严密的网络安全防护措施,还有完整的资金流转体系……随着调查深入,一个以许某辉为首,集DB网站研发、维护、出租、组织DB于一体的特大网络DB犯罪团伙逐渐浮出水面。

警方发现,许某辉位于深圳的网络科技公司共制作了500余个六合彩、SSCDB网站。与此同时,许某辉通过与台湾“某网络公司”合作,由台湾网络公司负责提供服务器,保证网络通畅。

根据警方截获的网络数据统计:该集团在国内发展参赌会员近100万人,瞬间同时在线人数可达12万余人,投注金额特别巨大。以其中一个网站“中胜”为例,2014年8月2日至21日期间,共接受9期投注,金额达5500万元。

500多个DB网站使用统一安全码导航入口,每个网站结构从上至下分为六个层级:公司——大股东——股东——总代理——代理——会员,以类似于传销的方式拉人参赌,从赌资中获取13%左右的“返水”。

岳阳市公安局治安支队副支队长戴克俭告诉记者,这500多个DB网站大部分由专人组织出租,每个网站月租金为3万-5万元,每月收取的网站租金达到1300余万元。剩下的小部分网站自己经营,每月的收益在300万-500万之间,从2013年至2015年6月,总获利5个多亿。

技术骨干人员月入6万
打掉一个DB网站并不难,但却不能伤筋动骨,只要“技术链”还在,网站很快又能死灰复燃。岳阳警方分析,如此专业的DB网络背后肯定有“高人指点”,但揪出他们实属不易。

犯罪嫌疑人反侦察意识极强,手段层出不穷,给侦查办案带来了极大的困难。岳阳警方通过科技手段锁定犯罪嫌疑人的活动区域,进入小区蹲点数月来获取犯罪事实。7月2日,公安部组织集中收网行动,该团伙在国内的技术人员悉数落网。

在岳阳市岳阳县看守所,记者见到了奇橙网络公司“SSC”研发部的负责人申某。据他交代,工作人员的手机、电脑全部统一配备,一旦有风吹草动马上收上去销毁。“今年4月,公司让我们上交电脑,说公安机关在查公司,紧接着把我们接到揭阳,不允许跟外界联系,每天有人送饭,留下的人员工资翻倍。”这期间申某的工资也从3万涨到了6万。

@来源: 兰州晨报